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Reportar ante una Agencia Anticorrupción

Las Agencias Anticorrupción (ACA, por sus siglas en inglés) son organismos independientes que tienen por objetivo generar políticas de prevención de la corrupción y, en algunos países, también reciben información sobre actividades ligadas a redes de corrupción. Hay dos tipos principales de Agencias Anticorrupción:

  • Agencias Anticorrupción Preventivas, las cuales juegan un papel importante en generar políticas y leyes anticorrupción; y
  • Agencias Anticorrupción Investigadoras, las cuales pueden recibir denuncias y reportes sobre corrupción en el gobierno y, en algunas ocasiones, perseguir casos concretos de corrupción.

Generalmente, las Agencias Anticorrupción Investigadoras son independientes de la policía y del ministerio público, pero cuentan con facultades similares. También, pueden ser conocidas como órganos de vigilancia.

Ejemplo: El Protector Público (disponible en inglés)(Sudáfrica)

Es un organismo independiente en Sudáfrica con la facultad de investigar y ejercer acciones en contra de algunas conductas ilícitas cometidas por servidores públicos y organismos públicos. Esta institución puede conocer de denuncias relacionadas con los siguientes temas:

Abuso de poder

Conductas ilegales, descorteses u otro tipo de conductas indebidas

Retraso indebido

Decisiones tomadas por las autoridades

Mala administración

Deshonestidad, fraude o cualquier otra conducta indebida en el manejo de recursos públicos

Enriquecimiento ilícito; y

Obtención de ventajas indebidas

Revisa si en tu país tienen un organismo similar que pueda ayudarte a presentar una denuncia por corrupción. Esto puede ser una gran manera de obtener asesoría, comenzar una investigación y recibir asistencia sobre las denuncias por corrupción que presentes.

Recurso clave:: Mapa Internacional de Autoridades Anticorrupción (en inglés).

Este recurso proporciona datos sobre la existencia de organismos anticorrupción en más de 114 países y territorios. Aquí puedes encontrar cuáles son las autoridades encargadas de investigar, perseguir y combatir la corrupción.

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¿Informar a una agencia anticorrupción es lo más apropiado para mí?

VentajasDesventajas
● Anonimidad. En algunos países, las denuncias o reportes pueden hacerse sin tener que revelar tu identidad. ● Tiempo. Las agencias anticorrupción reciben un gran número de reportes, por ello, puede tomar tiempo para que tu caso sea turnado y revisado.
● Bajo costo. Realizar un reporte ante las agencias anticorrupción no tiene ningún costo, e incluso, estas deberán continuar con los siguientes pasos legales.● Falta de presupuesto. En algunos países, las agencias anticorrupción no reciben suficientes fondos para operar y atender, de manera efectiva, todas las denuncias por corrupción.
● Experiencia. Las agencias anticorrupción son organismos especializados en investigar casos de corrupción. En algunas ocasiones, representan el mecanismo más efectivo para continuar con la investigación del caso.● Falta de facultades de investigación. En algunos países, las agencias anticorrupción no cuentan con amplias facultades de investigación y deben acudir a otras instituciones para obtener evidencia, lo cual puede atrasar el obtener un resultado.
● Facultades. Los reportes que se hagan ante las agencias anticorrupción pueden derivar en investigaciones. Por ello, pueden representar el mecanismo más efectivo en la lucha contra la corrupción. ● Falta de facultades para judicializar el caso. Es poco común que las agencias anticorrupción puedan ejercer cargos por corrupción ante un juez y, en caso de que una fiscalía corrupta tenga el monopolio de las acusaciones, puede evitar un enjuiciamiento penal, independientemente de la calidad de las pruebas que reunió la agencia anticorrupción.

Las Agencias Anticorrupción (ACA, por sus siglas en inglés) son organismos independientes que tienen por objetivo generar políticas de prevención de la corrupción y, en algunos países, también reciben información sobre actividades ligadas a redes de corrupción.

Te recomendamos que antes de reportar un acto de corrupción ante una agencia anticorrupción, tomes en cuenta las siguientes preguntas:

  • ¿Existe alguna agencia anticorrupción en tu país que cuente con facultades de investigar y ejercer acciones para combatir la corrupción?
  • ¿Quieres que la persona que cometió el acto de corrupción sea sancionada penalmente o que tenga algún tipo de responsabilidad administrativa?
  • ¿La agencia anticorrupción es confiable e independiente de otros poderes?

Si tu respuesta es afirmativa a estas preguntas denunciar ante una agencia anticorrupción puede ser lo más apropiado para ti.

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¿Cómo puedo realizar un reporte?

El proceso para reportar un acto de corrupción ante una agencia anticorrupción depende de cada agencia en específico, sin embargo es posible hacer un reporte a través de los siguientes medios:

  • Llamando a la línea directa, o a algún otro número, de la agencia anticorrupción para levantar reportes;
  • Presentando una denuncia o reporte escrito en sus oficinas;
  • Presentando una denuncia o reporte en línea; o
  • Haciendo un reporte en algunas de las clínicas de atención de las agencias anticorrupción.

Ejemplo: Comisión contra Prácticas Corruptas Independientes y Otras Conductas Relacionadas (en inglés) (Nigeria)

En Nigeria, esta comisión es un órgano independiente que puede iniciar investigaciones y persecuciones penales en contra de personas y organizaciones sospechosas de prácticas corruptas.

En su página de internet tienen una sección donde tú podrás:

  • Proporcionar información sobre un acto de corrupción que creas que ha sucedido; o
  • Presentar una solicitud para que la comisión inicie una investigación.

Ejemplo: El Protector Público (disponible en inglés)(Sudáfrica)

Cualquier persona puede levantar una denuncia ante este organismo en Sudáfrica a través de alguna de las siguientes opciones:

  • Escribiendo de manera directa a este organismo, o a través de alguna persona que pueda hacerlo en tu representación;
  • Llamando a las oficinas donde el personal pueda atender tu denuncia;
  • Visitando sus oficinas regionales para una entrevista o consulta;
  • Este dependencia, incluso, cuenta con una clínica donde las personas pueden acudir directamente a realizar consultas, presentar su denuncia y buscar asesoría.

Debes presentar tu queja dentro de los 2 años posteriores al incidente y el PP aconseja a las personas que incluyan lo siguiente en su queja:

  • La naturaleza de tu queja;
  • Antecedentes e historial de la denuncia;
  • Las razones por las que crees que el PP debería investigar el tema;
  • Los pasos que has tomado para resolver el problema; y
  • Tu dirección / número de teléfono

Para más información sobre qué debe contener tu denuncia o reporte, visita “¿Cómo puedo denunciar la corrupción?”

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¿Qué puede hacer una agencia anticorrupción si acepta mi reporte?

En términos generales, una agencia anticorrupción puede realizar cualquiera de las siguientes opciones, si acepta tu reporte:

  • Comenzar una investigación o indagación sobre la denuncia o reporte de corrupción realizado en una empresa, organismo público o de manera individual;
  • Imponer una sanción (como puede ser una multa) a la empresa, organismo público o a las personas involucradas;
  • Remitir el caso a la policía o al fiscal/ministerio público para que comience con la investigación criminal, en caso de que esta no se haya iniciado;
  • Presentar cargos contra la persona, empresa y/o organismo público responsable;
  • En algunas ocasiones, las agencias anticorrupción pueden empezar procesos de carácter administrativo en contra de personas u organismos públicos responsables.

Ejemplo: Agencia Anticorrupción en Kosovo (en inglés)

Otro ejemplo es la Agencia Anticorrupción en Kosovo, creada en 2006. Esta agencia procesa denuncias individuales sobre posibles casos de corrupción.

Una vez que recibe las denuncias, esta agencia tiene la obligación de notificar a otras autoridades sobre la existencia de un probable acto de corrupción, si considera que existen elementos para continuar con la investigación, como a la policía o al ministerio público. Esto puede derivar en una investigación criminal.

Otra característica clave de esta agencia anticorrupción es que puede investigar denuncias sobre corrupción de actores privados, como negocios, empresas y otros.

Algunos organismos anti/corrupción han logrado resultados que han involucrado a las jerarquías mas alta de un gobierno.

Ejemplo: Informe del Ministerio Publico sobre Nkandla, Sudáfrica (en inglés).

“Secure in Comfort” fue el nombre del informe del Ministerio Público de Sudáfrica sobre el presidente Jacob Zuma y las mejoras que este efectuó en su residencia privada con dinero público. Este informe fue un resultado directo de siete reclamos recibidos por el Ministerio Público en 2011 y en 2012.

Los hechos:

  • Las mejoras fueron planificadas por razones de seguridad con un presupuesto de R 65 millones (cerca de £3 millones) pero al momento de presentarse el informe, ya se habían gastado R 215 millones (cerca de £10 millones).
  • Lo primeros reclamos se presentaron después de que los periódicos the Mail y the Guardian publicaron una historia relacionada con el caso.
  • Después del informe, el tribunal mas superior de Sudáfrica decidió que el Presidente Zuma debía devolver los fondos públicos al Estado.

Este caso destaca la importancia de tener un organismo independiente a cargo de investigar la corrupción denunciada por la ciudadanía.

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¿Puedo realizar un reporte en una agencia anticorrupción en otro país?

En muchas agencias anticorrupción, una denuncia o reporte puede ser iniciado por cualquier persona. Además, la mayoría de estas agencias cuentan con una opción para hacer reportes o presentar denuncias de manera anónima. Esto significa que puedes hacer reportes o denuncias en agencias anticorrupción de otros países.

  • Por ejemplo, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y el Protector Público de Sudáfrica señalan que cualquier persona puede reportar corrupción, sin embargo algunos de ellos cuentan con distintos medios que pueden llegar a complicar la presentación del reporte desde otro país.

Existen ciertas leyes, como la Ley de Prácticas Extranjeras de Corrupción (Foreign Corrupt Practices Act) en los Estados Unidos o la Ley del Reino Unido contra el Soborno (Foreign Corrupt Practices Act),que permiten denunciar actos de corrupción, independientemente de dónde vengan esas denuncias.

Para denunciar o reportar actos de corrupción en una agencia anticorrupción en otro país, generalmente este acto deberá estar ligado al país donde se quiere denunciar. Esto ocurre cuando:

  • El acto de corrupción (o parte de) haya tenido lugar en ese país;
  • Que la empresa, organización o persona involucrada en el acto de corrupción sea originaria de ese país;
  • Que el dinero involucrado en el acto de corrupción esté resguardado en una cuenta de un banco de ese país o que haya sido transferido utilizando el sistema financiero de aquél país;
  • Que los bienes raíces, objetos de lujo, piezas de arte, acciones de la empresa o cualquier otro bien obtenido mediante fondos que provengan de actos de corrupción, estén dentro del país.

Si, por ejemplo, eres una persona ciudadana de Ecuador y sabes de una empresa del Reino Unido que ha estado involucrada en actos de corrupción en Ecuador, tú puedes reportar directamente ese acto ante las autoridades del Reino Unido ante la oficina correspondiente, como la Serious Fraud Office.

Ejemplo: KBR en Nigeria

En 2009, una compañía de servicios de ingeniería de los Estados Unidos (KBR por sus siglas en inglés), fue declarada culpable por una corte de ese país por pagar más de $180 millones de dólares en sobornos a servidores públicos de Nigeria durante diez años, para ganar contratos de construcción y expandir terminales de gas natural. La compañía acordó pagar las sanciones impuestas por un monto de $579 millones de dólares. Los sobornos (algunos de los cuales fueron entregados en maletas llenas de billetes de $100 dólares) fueron pagados a servidores públicos del gobierno de Nigeria y a la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria, una empresa paraestatal.

Si la agencia anticorrupción o el marco jurídico de tu país es poco eficiente, la mejor opción puede ser reportar ese mismo acto de corrupción en la agencia de otro país. Asimismo, las agencias anticorrupción pueden trabajar de manera conjunta, cuando se están investigando redes de corrupción en distintos países.

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