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Reportar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público

La policía es, generalmente, la primera autoridad responsable de garantizar nuestra seguridad y de investigar crímenes.Un crimen o un delito es cometido cuando las acciones de una empresa, una autoridad o cualquier otra organización, violan una ley penal. De esta forma, los actos relacionados con corrupción son considerados crímenes.

Si reportas un acto de corrupción ante un policía o ante un fiscal/ministerio público, se iniciará una investigación criminal. Esta sirve para determinar si la persona acusada de cometer un acto de corrupción, cometió un crimen o no. Por ejemplo, el soborno es considerado un delito en casi todos los países. Si este es detectado y condenado efectivamente, se pueden prevenir otros crímenes relacionados con este acto de corrupción.

Si después de haberse realizado la investigación, existe evidencia de que el crimen se ha cometido, esto puede llevar a una persecución penal que es cuando el fiscal/ministerio público lleva un caso ante un juez para que éste determine la culpabilidad de una persona y se emita una sentencia.

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¿Ante quién presento una denuncia?

La policía es, generalmente, la primera autoridad responsable de garantizar nuestra seguridad y de investigar crímenes. Sin embargo, en tu país puede haber otras autoridades que tengan la obligación de investigar actos de corrupción, como instituciones fiscales, de aduanas o agencias anticorrupción especializadas.

Los ministerios públicos (procuradores, fiscales o magistrados, llamados de forma distinta dependiendo del país) son autoridades responsables de iniciar cargos contra la persona que comete un crimen o un delito, en caso de tener suficiente evidencia para llevarla a juicio. En algunas ocasiones, son exclusivamente los fiscales o magistrados quienes tienen la facultad de investigar actividades sospechosas de servidores públicos de alto nivel, como miembros del Congreso, jueces o cualquier otro funcionario público.

En algunos países, las investigaciones criminales son llevadas a cabo por magistrados de investigación o juge d’instruction, una institución continental que está a cargo de las labores de investigación criminal y de preparar los casos para ser presentados ante un juez; éstos actúan, no en interés de la víctima sino en interés del Estado. En algunas jurisdicciones latinas, fungen como fiscales/ministerios públicos y magistrados.

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¿Reportar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público es lo adecuado para mí?

Aquí encontrarás algunas ventajas y desventajas que deberás tomar en cuenta si decides denunciar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público.

Ventajas de reportar ante la policía Desventajas de reportar ante la policía
● Costo. El proceso no debe tener ningún costo para ti. En algunos países, es la misma policía quien recibe la denuncia y procede con la investigación, y es también la responsable de representar a la víctima durante todo el proceso. En algunos países las víctimas tienen derecho a representación jurídica gratuita (defensores de oficio) para el proceso.● Confidencialidad. A lo largo del proceso, puede ser difícil que mantengas el anonimato, principalmente si la evidencia del caso se basa en cómo te afectó lo que hizo la persona investigada. Sin embargo, puede que en tu país exista un marco jurídico que proteja a los testigos o alertadores. De esta forma, puedes solicitar protección contra cualquier tipo de represalia.
● Asistencia para reunir pruebas. Las autoridades que son responsables de investigar el caso también son las encargadas de reunir pruebas y de hacer el análisis legal del mismo; esto te ahorrará tiempo y esfuerzo.● Duración. Dada la complejidad de estos casos, así como la cantidad de documentos que se requieren, las investigaciones criminales pueden tomar mucho tiempo. Así que tu caso puede tardar en llegar a ser presentado ante un juez.
● Menos contacto con la persona investigada. Las autoridades encargadas de investigar el caso son quienes deben lidiar con el probable responsable, lo cual reduce el contacto que puedas llegar a tener con esa organización o persona; de esta forma es más seguro denunciar actos de corrupción. ● Duración. Dada la complejidad de estos casos, así como la cantidad de documentos que se requieren, las investigaciones criminales pueden tomar mucho tiempo. Así que tu caso puede tardar en llegar a ser presentado ante un juez.
● Sanciones. Denunciar un acto de corrupción ante la policía puede derivar en una investigación criminal, con sanciones de carácter penal, como es la privación de la libertad o sanciones económicas. Esto puede desincentivar que se cometan más actos de corrupción. Una vez que se ha establecido la responsabilidad, la víctima tiene más oportunidades de obtener una reparación del daño.● Estándar de prueba. Los casos de investigación criminal tienen un estándar de prueba alto, en comparación con otros mecanismos (generalmente “más allá de la duda razonable”). Esto significa que debes reunir más evidencia para presentar un buen caso ante un juez. Por ello, ni los policías ni los ministerios públicos tomarán un caso, a menos que cuenten con suficiente evidencia para asegurar el éxito del mismo.
● Posibilidad de investigar a más actores involucrados. En la misma investigación que se haga sobre el caso pueden encontrarse más actores involucrados en el mismo acto de corrupción, hechos que pueden agregarse a la investigación inicial.● Corrupción dentro del sistema de justicia. Las investigaciones criminales se llevan a cabo por autoridades. Si tanto el marco jurídico, como la policía y el ministerio público de tu país son poco confiables o corruptos, esto puede derivar en que sea peligroso levantar una denuncia por corrupción, e incluso puede ser contraproducente, ya que el mismo policía o ministerio público pueden auxiliar al perpetrador o darle detalles sobre el desarrollo de la investigación.

Antes de denunciar un acto de corrupción ante la policía o el fiscal/ministerio público, es conveniente que te preguntes lo siguiente:

  • ¿Quieres que la persona que cometió el acto de corrupción reciba una sanción penal (por ejemplo una multa o ir a prisión)?
  • ¿Confías en la policía y los fiscales/ministerios públicos de tu país?
  • ¿La policía o los fiscales son efectivos?
  • ¿Puedes informar a la policía o los fiscales de otro país?

Si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa, denunciar un acto de corrupción ante estas autoridades puede ser lo más apropiado para ti.

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Cómo hacer una denuncia y qué pasa una vez que la presento?


(a) El proceso penal


 


(b) ¿Quién debe reunir las pruebas y la evidencia?


Una de las ventajas de los casos en materia penal es que la policía y/o el fiscal son los responsables de investigar y llevar un caso ante un juez. Esto significa que tú no eres la única persona responsable de reunir la evidencia. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario que presentes más evidencia ante la autoridad para que tu caso pueda ser investigado de manera efectiva.

Solo si creen que hay posibilidades investigarían y no sería desechado o archivado por falta de pruebas.

Tip práctico: Provee la mayor cantidad de pruebas posibles ante la policía o fiscal/ministerio público.

Tanto la policía como el fiscal/ministerio público necesitará que proporciones evidencia detallada sobre los actos ilícitos. Será necesario que proporciones datos sobre qué sucedió, qué se dijo, si otros eventos estuvieron relacionados y cuándo sucedieron. También será importante que tengas a la mano documentación que pueda ayudar a probar que tu declaración es precisa.

Por ello, es necesario que escribas un relato donde expliques exactamente cómo sucedieron los hechos, e incluyas la mayor cantidad de detalles que puedas. Asegúrate de resguardar bien cualquier prueba que pueda reforzar el caso: notas, mensajes, fotografías, grabaciones, estados financieros y bancarios, ya que el ministerio público los necesitará una vez iniciada la investigación. Pueden resultar ser muy importantes.

Para más información consulta “¿Cómo puedo probar corrupción?”


(c) ¿Quién es responsable de realizar el análisis jurídico del caso?


Otra de las ventajas del proceso penal es que la persecución del delito, así como la preparación de los argumentos legales que se llevan ante un juez están a cargo del ministerio público/fiscal. Esto significa que tú no eres la única persona responsable de reunir la evidencia. y no es necesario que lleves a cabo un análisis legal minucioso sobre qué preceptos legales aplican y cuáles son los delitos que se han cometido, pues esta es una tarea del ministerio público.

Si quieres conocer más sobre cómo combatir la corrupción a través de un proceso penal, consulta la secciónDenuncias criminales y corrupción”, disponible más adelante en esta Guía.


(d) ¿Qué más puede hacer el fiscal/ministerio público?


En algunos países, denunciar ante un fiscal/ministerio público puede resultar en una investigación de carácter administrativo o de derecho público contra la persona investigada, la compañía o la institución involucrada en un delito de corrupción.

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