Reportar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público
La policía es, generalmente, la primera autoridad responsable de garantizar nuestra seguridad y de investigar crímenes.Un crimen o un delito es cometido cuando las acciones de una empresa, una autoridad o cualquier otra organización, violan una ley penal.De esta forma, los actos relacionados con corrupción son considerados crímenes.
Si reportas un acto de corrupción ante un policía o ante un fiscal/ministerio público, se iniciará una investigación criminal. Esta sirve para determinar si la persona acusada de cometer un acto de corrupción, cometió un crimen o no. Por ejemplo, el soborno es considerado un delito en casi todos los países. Si este es detectado y condenado efectivamente, se pueden prevenir otros crímenes relacionados con este acto de corrupción.
Si después de haberse realizado la investigación, existe evidencia de que el crimen se ha cometido, esto puede llevar a una persecución penal que es cuando el fiscal/ministerio público lleva un caso ante un juez para que éste determine la culpabilidad de una persona y se emita una sentencia.
¿Ante quién presento una denuncia?
La policíaes, generalmente, la primera autoridad responsable de garantizar nuestra seguridad y de investigar crímenes. Sin embargo, en tu país puede haber otras autoridades que tengan la obligación de investigar actos de corrupción, como instituciones fiscales, de aduanas o agencias anticorrupción especializadas.
Los ministerios públicos(procuradores, fiscales o magistrados, llamados de forma distinta dependiendo del país) son autoridades responsables de iniciar cargos contra la persona que comete un crimen o un delito, en caso de tener suficiente evidencia para llevarla a juicio. En algunas ocasiones, son exclusivamente los fiscales o magistrados quienes tienen la facultad de investigar actividades sospechosas de servidores públicos de alto nivel, como miembros del Congreso, jueces o cualquier otro funcionario público.
En algunos países, las investigaciones criminales son llevadas a cabo por magistrados de investigación o juge d’instruction, una institución continental que está a cargo de las labores de investigación criminal y de preparar los casos para ser presentados ante un juez; éstos actúan, no en interés de la víctima sino en interés del Estado. En algunas jurisdicciones latinas, fungen como fiscales/ministerios públicos y magistrados.
¿Reportar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público es lo adecuado para mí?
Aquí encontrarás algunas ventajas y desventajas que deberás tomar en cuenta si decides denunciar un acto de corrupción ante la policía o fiscal/ministerio público.
| ADVANTAGES | DISADVANTAGES |
|---|---|
| Cost. The process should not cost you anything. In many countries, the police take your report forward, they will be responsible for investigations and it is the responsibility of a public prosecutor to represent the victim’s interests throughout the entire process. In some jurisdictions direct victims of corruption can have their own representatives in the procedure. | Confidentiality. It may be hard for you to remain anonymous, particularly if the prosecution will rely upon evidence from you in relation to what the wrongdoer did. However, there may be legislation protecting witnesses or whistleblowers in your country. If that is the case, they may help to protect you from pressure or reprisals. |
| Assistance for gathering evidence. The gathering of evidence and the legal analyses are done by the law enforcement authorities, saving you a lot of time and effort. | Duration. Due to the complexity of the case and backlog of documents, criminal investigations can take a long time. You may have to wait a long time before a criminal case is brought / presented before court. |
| Less contact with the wrongdoer. The law enforcement authorities are responsible for dealing with the wrongdoer. Reducing your contact with the wrongdoer can make it safer to challenge corruption. | Standard of proof. Criminal cases have a higher standard of proof than other mechanisms (usually “beyond a reasonable doubt”). This means that more evidence usually has to be gathered to bring a successful criminal case in Court. Because of this, police/prosecutions will not take cases forward unless they have evidence to make them confident the case will succeed. |
| Sanctions. Reporting to the police could lead to a criminal prosecution and criminal sanctions, such as fines and imprisonment. This can provide a powerful deterrent, preventing future corruption. Once criminal responsibility is established there is a better chance that victims will also get remedies. | Corruption within criminal justice. Criminal investigations rely on law enforcement bodies. If the law, the police or prosecutions in your country are under-resourced or corrupt, this can make it difficult and even dangerous to start a criminal investigation and it can be even counterproductive in case the police tips off the perpetrator, concerning any detail of the investigation. |
| Bringing more actors involved in the case. Within the investigation more actors involved in the corruption case can be added to the initial criminal investigation. |
Antes de denunciar un acto de corrupción ante la policía o el fiscal/ministerio público, es conveniente que te preguntes lo siguiente:
- ¿Quieres que la persona que cometió el acto de corrupción reciba una sanción penal (por ejemplo una multa o ir a prisión)?
- ¿Confías en la policía y los fiscales/ministerios públicos de tu país?
- ¿La policía o los fiscales son efectivos?
- ¿Puedes informar a la policía o los fiscales de otro país?
Si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa, denunciar un acto de corrupción ante estas autoridades puede ser lo más apropiado para ti.
Cómo hacer una denuncia y qué pasa una vez que la presento?
(a) El proceso penal
(b) ¿Quién debe reunir las pruebas y la evidencia?
Una de las ventajas de los casos en materia penal es que la policía y/o el fiscal son los responsables de investigar y llevar un caso ante un juez. Esto significa que tú no eres la única persona responsable de reunir la evidencia.. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario que presentes más evidencia ante la autoridad para que tu caso pueda ser investigado de manera efectiva.
Solo si creen que hay posibilidades investigarían y no sería desechado o archivado por falta de pruebas.
Tip práctico: Provee la mayor cantidad de pruebas posibles ante la policía o fiscal/ministerio público.
Tanto la policía como el fiscal/ministerio público necesitará que proporciones evidencia detallada sobre los actos ilícitos. Será necesario que proporciones datos sobre qué sucedió, qué se dijo, si otros eventos estuvieron relacionados y cuándo sucedieron. También será importante que tengas a la mano documentación que pueda ayudar a probar que tu declaración es precisa.
Por ello, es necesario que escribas un relato donde expliques exactamente cómo sucedieron los hechos, e incluyas la mayor cantidad de detalles que puedas. Asegúrate de resguardar bien cualquier prueba que pueda reforzar el caso: notas, mensajes, fotografías, grabaciones, estados financieros y bancarios, ya que el ministerio público los necesitará una vez iniciada la investigación. Pueden resultar ser muy importantes.
Para más información consulta “¿Cómo puedo probar corrupción?”
(c) ¿Quién es responsable de realizar el análisis jurídico del caso?
Otra de las ventajas del proceso penal es que la persecución del delito, así como la preparación de los argumentos legales que se llevan ante un juez están a cargo del ministerio público/fiscal. Esto significa que tú no eres la única persona responsable de reunir la evidencia. y no es necesario que lleves a cabo un análisis legal minucioso sobre qué preceptos legales aplican y cuáles son los delitos que se han cometido, pues esta es una tarea del ministerio público.
Si quieres conocer más sobre cómo combatir la corrupción a través de un proceso penal, consulta la sección “Casos criminales y corrupción”,disponible más adelante en esta Guía.
(d) ¿Qué más puede hacer el fiscal/ministerio público?
En algunos países, denunciar ante un fiscal/ministerio público puede resultar en una investigación de carácter administrativo o de derecho público contra la persona investigada, la compañía o la institución involucrada en un delito de corrupción.
- Para más información consulta “Acciones de Derecho Público y Administrativo contra la Corrupción.